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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

대창단조/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		제42기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항 1. 감사보고 2, 영업보고 3, 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 1. 제42기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) 3. 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) 4. 이사보수 한도액승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - COVID-19 관련 일시, 장소 등 변경 사항 발생시 변경 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박안식	1940-04	3	재선임	1962.02 연세대 문리대졸업 1994.07~1997.11 한국단조공업(협)이사장 2009.03 ~ 2011.03 김해상공회의소 의원 현재 대창단조(주) 회장
박권욱	1973-10	3	재선임	1999.02 경희대학교 무역학과 졸업 2007.08 부산대학교 경영학 석사졸업 2022.04 김해시 미래인재장학재단 이사 현재 대창단조(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손민환	1948-02	3	재선임	1968.02 개성고등학교 졸업 1970.06~ 2007.06 관세청, 부산세관 2008.10 ~ 현재 관세법인 대천 이사	관세법인 대천 이사
류인천	1969-06	3	신규선임	1996.02 서울대학교 국제경제학과 졸업 2000.11~2008.09 한영회계법인 근무 2012.05~2019.01 두산중공업 재무관리 상무 2020.09~현재 인덕회계법인 회계사	(주)제로투세븐 사외이사 패스트파이브(주)사외이사(2023년 3월 30일 만료)
곽장운	1972-06	3	신규선임	1996.02 연세대학교 법학과 졸업 2013~2018 법무법인 광장 2017~2020 진에어 사외이사 2018~ 현재 김&장 법률사무소 외국변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손민환	1948-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	1968.02 개성고등학교 졸업 1970.06~ 2007.06 관세청, 부산세관 2008.10 ~ 현재 관세법인 대천 이사
류인천	1969-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1996.02 서울대학교 국제경제학과 졸업 2000.11~2008.09 한영회계법인 근무 2012.05~2019.01 두산중공업 재무관리 상무 2020.09~현재 인덕회계법인 회계사
곽장운	1972-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1996.02 연세대학교 법학과 졸업 2013~2018 법무법인 광장 2017~2020 진에어 사외이사 2018~ 현재 김&장 법률사무소 외국변호사