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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

Pre-Annual General Meeting Information

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대창단조/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금 처분계산서안 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-