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AGM Information • Mar 29, 2024

대창단조/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		334,752	- 매출액
- 부채총계		62,213	- 영업이익	46,443
- 자본금		15,286	- 당기순이익	33,910
- 자본총계		272,539	*주당순이익(원)	1,310
나. 개별(별도)	- 자산총계		249,217	- 매출액
- 부채총계		22,386	- 영업이익	31,344
- 자본금		14,286	- 당기순이익	29,986
- 자본총계		226,831	*주당순이익(원)	1,158
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,662,128,520
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.93
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> 1. 제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 박권일) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박권일	1972-08	3	재선임	1996.02 연세대학교 졸업 2007.03 대창단조(주) 대표이사 취임 현재 대창단조(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양광 발전업, 전기판매업 추가		환경이슈 관련 ESG 경영 실천
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 단조강 제품의 제조 및 가공업 2, 철강 판매업 3, 수출입업 4, 부동산 임대업 5. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 단조강 제품의 제조 및 가공업 2, 철강 판매업 3, 수출입업 4, 부동산 임대업 5. 태양광 발전업 6. 전기판매업 7. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	5. 태양광 발전업 6. 전기판매업 추가