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AGM Information • Mar 31, 2023

대창단조/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		338,228	- 매출액
- 부채총계		95,831	- 영업이익	49,857
- 자본금		14,286	- 당기순이익	40,054
- 자본총계		242,397	*주당순이익(원)	1,417
나. 개별(별도)	- 자산총계		250,352	- 매출액
- 부채총계		48,447	- 영업이익	34,727
- 자본금		14,286	- 당기순이익	31,646
- 자본총계		201,905	*주당순이익(원)	1,222
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,180,142,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.45
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				6
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> 1. 제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 2-1호 사내이사 선임의 건 (박안식) → 원안대로 승인 - 2-2호 사내이사 선임의 건 (박권욱) → 원안대로 승인 - 2-3호 사외이사 선임의 건 (손민환) → 원안대로 승인 - 2-4호 사외이사 선임의 건 (류인천) → 원안대로 승인 - 2-5호 사외이사 선임의 건 (곽장운) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) - 3-1호 감사위원회 위원 선임의 건(손민환) → 원안대로 승인 - 3-2호 감사위원회 위원 선임의 건(류인천) → 원안대로 승인 - 3-3호 감사위원회 위원 선임의 건(곽장운) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-16 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박안식	1940-04	3	재선임	1962.02 연세대 문리대졸업 1994.07~1997.11 한국단조공업(협)이사장 2009.03 ~ 2011.03 김해상공회의소 의원 현재 대창단조(주) 회장
박권욱	1973-10	3	재선임	1999.02 경희대학교 무역학과 졸업 2007.08 부산대학교 경영학 석사졸업 2022.04 김해시 미래인재장학재단 이사 현재 대창단조(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손민환	1948-02	3	재선임	1968.02 개성고등학교 졸업 1970.06~ 2007.06 관세청, 부산세관 2008.10 ~ 현재 관세법인 대천 이사	관세법인 대천 이사
류인천	1969-06	3	신규선임	1996.02 서울대학교 국제경제학과 석사졸업 2000.11~2008.09 한영회계법인 근무 2012.05~2019.01 두산중공업 재무관리 상무 2020.09~현재 인덕회계법인 회계사	(주)제로투세븐 사외이사
곽장운	1972-06	3	신규선임	1996.02 연세대학교 법학과 졸업 2013~2018 법무법인 광장 2017~2020 진에어 사외이사 2018~ 현재 김&장 법률사무소 외국변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손민환	1948-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	1968.02 개성고등학교 졸업 1970.06~ 2007.06 관세청, 부산세관 2008.10 ~ 현재 관세법인 대천 이사
류인천	1969-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1996.02 서울대학교 국제경제학과 석사졸업 2000.11~2008.09 한영회계법인 근무 2012.05~2019.01 두산중공업 재무관리 상무 2020.09~현재 인덕회계법인 회계사
곽장운	1972-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1996.02 연세대학교 법학과 졸업 2013~2018 법무법인 광장 2017~2020 진에어 사외이사 2018~ 현재 김&장 법률사무소 외국변호사