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DAECHANG Co.,Ltd Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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대창/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 391(정왕동, 시화공단4나506호) (주)대창 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 49기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조정호 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정호	1975-08	3	신규선임	한양대학교 경영학 석사 現 DCI 대표이사 現 (주)대창 사장