DAECHANG Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 14, 2020

대창/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로391(정왕동, 시화공단4나506호) (주)대창 3층강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제43기(2019.01.01~2019.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)               및 연결재무제표 승인의 건                 제2호 의안 : 감사 선임의 건   제2-1호 의안 : 감사 정방우 선임의 건                       제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정방우	1945-03	3	재선임	상근	서울대 경영학과 졸업 한국은행 근무 (부총재 보) (주)대창 감사