DAECHANG Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 14, 2019

대창/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로391(정왕동, 시화공단4나506호) (주)대창 3층강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제42기(2018.01.01~2018.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)               및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건                 제3호 의안 : 이사 선임의 건         제3-1호 의안 : 사내이사 조시영 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 김옥열 선임의 건    제3-3호 의안 : 사내이사 조형호 선임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 정구현 선임의 건                 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조시영	1944-12	3	재선임	(주)대창 대표이사
김옥열	1957-07	3	재선임	(주)대창 대표이사
조형호	0960-08	3	재선임	(주)대창 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정구현	1947-12	3	신규선임	- 現 서울국제포럼 회장 - 現 한국경영교육인증원 이사장	(주)삼표시멘트 사외이사