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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

대창/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 391(정왕동, 시화공단4나506호) (주)대창 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 48기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조시영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김옥열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전도영 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조시영	1944-12	3	재선임	現 ㈜대창 대표이사 現 ㈜대창 회장
김옥열	1957-07	3	신규선임	前 서창물류 대표 前 ㈜대창 대표이사 現 ㈜대창 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전도영	1961-03	3	신규선임	現 서강대학교 기계공학과교수 現 창원장학재단 이사장	재단법인 창원장학재단