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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

대창/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 391(정왕동, 시화공단4나506호) (주)대창 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 47기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조경호 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김무영 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경호	1972-08	3	신규선임	연세대 경제학과 졸업 前 한국산업은행 근무 現 ㈜서원 대표이사 現 ㈜대창 부회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김무영	1955-04	3	재선임	상근	육군사관학교 노어과 졸업 前 대한전기협회 부회장 現 (주)대창 상근감사