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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

대창/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 391(정왕동, 시화공단4나506호) (주)대창 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 외부감사인 선임보고    4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제45기(2021.01.01~2021.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건                   제3호 의안 : 이사 선임의 건           제3-1호 의안 : 사내이사 조시영 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 김옥열 선임의 건     제3-3호 의안 : 사내이사 조형호 선임의 건     제3-4호 의안 : 사외이사 정구현 선임의 건                   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조시영	1944-12	3	재선임	(주)대창 대표이사
김옥열	1957-07	3	재선임	(주)대창 대표이사
조형호	1960-08	3	재선임	(주)대창 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정구현	1947-12	3	재선임	- 現 연세대학교 명예교수 - 現 (주)대창 사외이사	-