DAECHANG Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

대창/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로391(정왕동, 시화공단4나506호) (주)대창 3층강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제44기(2020.01.01~2020.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                및 연결재무제표 승인의 건                   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (상법개정에 따른 정관 정비)   제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 김무영 선임의 건                         제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우영	1955-04	3	신규선임	상근	육군사관학교 노어과 졸업 前 대한전기협회 상근 부회장