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AGM Information • Mar 27, 2024

대창/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		759,532	- 매출액
- 부채총계		509,268	- 영업이익	-9,266
- 자본금		45,571	- 당기순이익	-25,089
- 자본총계		250,264	*주당순이익(원)	-254
나. 개별(별도)	- 자산총계		510,461	- 매출액
- 부채총계		301,145	- 영업이익	-8,695
- 자본금		45,571	- 당기순이익	-16,803
- 자본총계		209,316	*주당순이익(원)	-220
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 조경호 선임의 건) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김무영 선임의 건) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.
※ 관련공시	2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경호	1972-08	3	신규선임	前 한국산업은행 근무 現 (주)서원 대표이사 現 (주)에쎈테크 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김무영	1955-04	3	재선임	상근	前 대한전기협회 상근부회장 現 대창 상근감사