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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

대봉엘에스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	AM 09:00
2. 장소		인천광역시 연구수 갯벌로 12, 미추홀타워 본관 7층 아이디어스페이스
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 -제1호 의안:제39기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함-현금배당 : 보통주1주당 현금50원) -제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사3명,사외이사1명) 제 2-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건 제 2-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건 제 2-3호 의안 사내이사 임재연 선임의 건 제 2-4호 의안 사외이사 문기태 선임의 건 -제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억) -제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2020년03월12일 이사회에서 결의된 사항에 따라 매기 정기주주총회 전자투표 채택.
※관련공시	2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종호	1945-05	2	재선임	서울대 제약학과 현)대봉엘에스(주) 회장 현)대봉엘에프 영어조합법인 회장
박진오	1971-07	2	재선임	연세대 의학과 현)대봉엘에스(주) 대표이사 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사
임재연	1968-11	2	재선임	아주대학교 산업공학과 ㈜아모레퍼시픽 부장 현)대봉엘에스㈜ 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문기태	1972-04	2	재선임	연세대학교 보건학 박사 전)한국보건의료연구원 (NECA) 선임연구위원 현)(주)코리안리재보험 CMO 현)연세거평준파라메딕의 원 원장	-