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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

대봉엘에스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	AM 09:00
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로 12 미추홀타워 본관 7층 아이디어스페이스
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2020년 03월 12일 이사회에서 결의된 사항에 따라 매기 정기주주총회 전자투표 채택.
※관련공시	2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 보관 및 창고업		물류센터 준공에 따른공간활용 효율화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-