DAEBO MAGNETIC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

대보마그네틱/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	9:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 성본산단2로 177 대보마그네틱(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제29기 정기주주총회 회의 목적사항 - 보고안건 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제 29기 사업연도(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이준각 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 사내이사 이환희 선임(중임)의 건 제3-3호 의안 사외이사 정기철 선임(중임)의 건 제3-4호 의안 사외이사 장항덕 선임(중임)의 건 제3-5호 의안 사외이사 안성재 선임(중임)의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원회 위원 정기철 선임(중임)의 건(분리선출) 제4-2호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임(중임)의 건 제4-3호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임(중임)의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준각	1948-09	1년	재선임	現. 대보마그네틱 대표이사
이환희	1986-08	1년	재선임	現. 대보마그네틱 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정기철	1959-06	1년	재선임	미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관	-
장항덕	1955-10	1년	재선임	前. KOTRA 해외조사부, 기획관리부 現. 주식회사 해리통상 대표이사	주식회사 해리통상 (대표이사)
안성재	1970-10	1년	재선임	現. 노무법인 신아 경기남부지사장	노무법인 신아 (경기남부지사장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정기철	1959-06	1년	재선임	사외이사인 감사위원	미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관
장항덕	1955-10	1년	재선임	사외이사인 감사위원	前. KOTRA 해외조사부, 기획관리부 現. 주식회사 해리통상 대표이사
안성재	1970-10	1년	재선임	사외이사인 감사위원	現. 노무법인 신아 경기남부지사장