DAEBO MAGNETIC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

대보마그네틱/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		대보마그네틱(주) 대회의실 (경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고   [부의 안건] 제 1호 의안: 제 27기사업연도(2021.01.01~2021.               12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건      제2-1호의안 사내이사 이준각 중임의 건      제2-2호의안 사내이사 이상익 중임의 건      제2-3호의안 사내이사 이환희 중임의 건      제2-4호의안 사외이사 김창인 중임의 건      제2-5호의안 사외이사 박용석 중임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건      제3-1호의안 감사 최선철 중임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준각	1948-09	1년	재선임	대보마그네틱 대표이사 現
이상익	1981-03	1년	재선임	대보마그네틱 대표이사 現
이환희	1986-08	1년	재선임	대보마그네틱 사내이사 現

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창인	1959-11	1년	재선임	- 서울대학원 경영학과 - 동양증권(주) - 한국세무사회 법제위원   회 위원 - 세무사김창인사무소대표	-
박용석	1962-06	1년	재선임	- 고려대학교 법무대학원 - 송원그룹 기획실 - 부흥산업사 영업총괄	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최선철	1959-03	3년	재선임	비상근	부산대 경영학과 前 서울은행, 동남은행 前 선일회계법인 前 예교회계법인