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Feb 9, 2026

대아티아이/주주총회소집결의/(2026.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 오정구 수도로139 대아빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안. 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건(상법 개정 반영) 제3호 의안. 이사 선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 장일수 신규선임의 건 제3-2호 의안. 사내이사 김진만 신규선임의 건 제3-3호 의안. 사외이사 박상순 신규선임의 건 제4호 의안. 감사 구원모 신규선임의 건 제5호 의안. 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안. 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장일수	1970-01	3년	신규선임	- LG산전㈜ 사원 - 신우이엔지㈜ 과장 - (현)대아티아이㈜ 사장
김진만	1971-06	3년	신규선임	- 뉴코아 계장 - 영창실업 차장 - (현)대아티아이㈜ 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상순	1964-11	3년	신규선임	- 감사원 7급~3급 고위 감사공무원(감찰과장 및 국세담당과장 등) - ㈜코스틸홀딩스 부회장 - (현)㈜이렘 부회장	㈜이렘 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구원모	1962-07	3년	신규선임	상근	- 전자신문사 편집국 부장 - 전자신문인터넷 대표이사 - 한국온라인신문협회 부회장 - 한국신문협회 감사 - 전자신문사 대표이사 - (현)㈜이티솔루션즈 대표이사