DAEA TI CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 11, 2025

대아티아이/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 오정구 수도로 139 대아빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안. 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안. 이사 선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 최진우 재선임의 건 제3-2호 의안. 사외이사 원희복 재선임의 건 제3-3호 의안. 사내이사 정태운 신규선임의 건 제3-4호 의안. 사내이사 정재옥 신규선임의 건 제3-5호 의안. 사외이사 한공식 신규선임의 건 제4호 의안. 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안. 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진우	1961-06	3년	재선임	- 철도청, LG산전㈜ - 한국도시철도협회 이사 - 한국철도신호기술협회 이사 - 한국철도학회 부회장 - 소프트웨어공제조합 이사장 - (현)대아티아이㈜ 대표이사
정태운	1976-04	3년	신규선임	- 남부솔루션 대표이사 - 테크빌 대표이사 - (현)대아티아이㈜ 총괄사장
정재옥	1976-06	3년	신규선임	- 오주에스넷 기술연구소 - (현)대아티아이㈜ 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원희복	1960-07	3년	재선임	- 경향신문 선임기자 - 언론중재위원회 위원 - (현)파주시시민고충처리위원회 위원장	-
한공식	1961-07	3년	신규선임	- 국회사무처 입법차장 - (현)사행산업통합감독위원회 분과위원장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전문 감리업 및 설계업, 전문 소방공사업 추가		합병으로 인한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~47. (생략) 48. 위 각호의 부대사업 일체	제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~47. (생략) 48. 전문 감리업 및 설계업 49. 전문 소방공사업 50. 위 각호의 부대사업 일체	상기 사업의 목적 추가로 항 번호 변경
사업목적 삭제	-		-