DAEA TI CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

대아티아이/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 부천시 오정구 수도로 139(내동) 대아빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)              재무제표, 연결재무제표 및              이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건              (현금배당 : 보통주 1주당 20원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 최진우 선임의 건    제2-2호 의안: 사내이사 엄기태 선임의 건    제2-3호 의안: 사내이사 이상백 선임의 건    제2-4호 의안: 사외이사 박상희 선임의 건    제2-5호 의안: 사외이사 노명선 선임의 건    제2-6호 의안: 사외이사 이한성 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진우	1961-06	3년	재선임	-중앙대학교 전기공학과 졸업 -철도청,LG산전㈜ -한국도시철도협회 이사 -한국철도신호기술협회 이사 -한국철도학회 부회장 -(현)소프트웨어공제조합 이사장 -(현)대아티아이㈜ 대표이사
엄기태	1961-10	3년	재선임	-인하대학교 전자공학과 졸업 -철도청, 대한항공 -(현)대아티아이㈜ 사장
이상백	1966-10	3년	재선임	-고려대학교 법학과 졸업 -서울증권 기업금융팀 -한일투자신탁운용 금융공학팀장 -(현)대아티아이㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상희	1939-08	3년	재선임	-연세대학교 공학박사 -연세대학교 전기전자공학과 교수 -(현)연세대학교 공과대학 명예교수 -(현)대아티아이㈜ 사외이사	-
노명선	1959-10	3년	재선임	-성균관대학교 법학박사 -서울동부지검 제5부장 검사 -(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 -(현)대아티아이㈜ 사외이사	-
이한성	1957-04	3년	재선임	-서울대학교 법학박사 -창원지검 검사장 -제 18대, 19대 국회의원 -(현)법무법인 위드유 고문변호사 -(현)대아티아이㈜ 사외이사	동원시스템즈(주) (사외이사)