DAE-IL Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

디아이씨/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 (주)디아이씨
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    나. 결의사항   제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건,  1주당 예정배당금 : 보통주 50원(오십원)   제2호의안: 정관 일부 변경의 건   제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성문	1939-03	3	재선임	(주)디아이씨 대표이사 회장(현) (주)제인모터스 대표이사(현)
김정렬	1972-07	3	재선임	(주)디아이씨 대표이사 사장(현) (주)대일이노텍 대표이사 사장(현) (주)디아이씨 글로벌 대표이사(현)
서정옥	1962-08	3	재선임	(주)디아이씨 부사장(현)