DAE HWA PHARM CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

대화제약/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		강원특별자치도 횡성군 횡성읍 한우로 495(본사 대회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제42기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	※ 이익배당 예정내용 : 1주당 100원(액면가 20%)
2	이사 선임의 건	사내이사 2명(상근), 사외이사 1명
2-1	사내이사 김은석 선임의 건	재선임
2-2	사내이사 김형민 선임의 건	신규선임
2-3	사외이사 박정일 선임의 건	재선임
3	감사 강효원 선임의 건	상근감사 1명, 재선임
4	이사 보수한도액 승인의 건	-
5	감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은석	1975-11	3년	재선임	(前)(주)리독스바이오 이사 (現)한국의약품수출입협회 부회장 (現)한국제약협동조합 이사 (現)대화제약(주) 대표이사
김형민	1976-08	3년	신규선임	(前)대화제약(주) 생산지원팀 팀장 (現)대화제약(주) 생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정일	1970-04	3년	재선임	(前)Law & Pharm 법률사무소 개설 (前)법무법인 로고스 구성원 변호사 (前)한국의약연구소 사외이사, 감사위원 (前)(주)다산제약 사외이사 (現)정연 법률사무소 구성원 변호사 (現)대화제약(주) 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강효원	1959-08	3년	재선임	상근	(前)국세청 근무 (前)근로복지공단 고문 (前)(주)대우건설 고문 (現)세무법인 드림새시대 대표세무사 (現)학교법인 경희학원 고문 (現)대화제약(주) 상근감사