DAE HWA PHARM CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

대화제약/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		【보고 사항】   제37기 (2020.01.01~2020.12.31) 감사보고,영업보고, 내부회계과리제도 운영실태 보고 【부의 안건】 ㆍ제1호 의안 : 제37기 연결재무제표, 재무제표 및   이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    ※ 이익배당 예정내용: 1주당 100원(액면가 20%)                 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)    - 제2-1호 의안 : 사내이사 양재권(재선임)    - 제2-2호 의안 : 사내이사 정혜선(재선임) ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양재권	1963-01	3년	재선임	(前)수도약품 생산본부장 (現)대화제약(주) 전무이사/생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정혜선	1961-11	3년	재선임	(前)KIST 생체과학연구부 책임연구원 (現)KIST 혁신기업사업화센터 책임연구원 (現)대화제약(주) 사외이사	-