DAE DONG STEEL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

대동스틸/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주)대동스틸 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		［보고사항］ 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ［부의안건］ 제1호 의안 : 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 대표이사 임주희 중임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 주요식 중임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자어베 관한 법률 시행령 제150조 제5호에 따른 전지위임장 권유제도를 49기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 부의안건 제1호 의안에 대하여는 정관 제50조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인후 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임주희	1980-01	3년	재선임	美 퍼듀대학교 졸업 現 (주)대동스틸 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주요식	1948-02	3년	재선임	-중앙대 경영학 졸업(`73) -한국공인회계사 -일본 미타 회계법인 근무(`85) -안진 회계법인 근무(`05) -퇴임 (`10)	-