의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)대동스틸
의결권 대리행사 권유 참고서류
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| | 2025 년 03 월 11 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 대동스틸주 소: 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29전화번호: 02-780-4448 |
| 작 성 자: | 성 명: 설동진부서 및 직위: 관리팀 부장전화번호: 070-4808-2961 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
(주)대동스틸본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 14일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항
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| 1\. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2\. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) |
| 3\. 주주총회 목적사항 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1\. 권유자에 관한 사항 (주) 대동스틸보통주863,4578.63본인자기주식
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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\- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
임형기최대주주보통주2,009,24720.09최대주주\-오수복최대주주의 婦보통주1,000,00010.00최대주주의 婦\-임주희최대주주의 女보통주467,2394.67최대주주의 女\-임지현최대주주의 女보통주333,1533.33최대주주의 女\-3,809,63938.09\-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 계 | | \- | \- |
2\. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 설동진보통주0직원직원\-홍슬기보통주0직원직원\-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 \-해당사항없음\-\-\-\-\-
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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3\. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 03월 11일2025년 03월 14일2025년 03월 25일2025년 03월 26일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2024년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1\. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제 51기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보
2\. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 03월 16일 오전9시~2025년 03월 25일 오후 5시기간 중 24시,27일만 오후 5시까지삼성증권https://vote.samsungpop.com\- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
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| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
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| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
\- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
(주)대동스틸www.daedongsteel.co.kr\-
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
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\- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶위임장 접수처- 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29. 대동스틸 관리팀 (우편번호 21688)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 070-4808-2961- 접수 기간: 2025년 3월 13일~ 3월 26일 제51기 정기주주총회 개시 전
다. 기타 의결권 위임의 방법 \-
3\. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03 월 26 일 오전 09 시인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주) 대동스틸 본사 3층 대강당
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| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 16일 오전9시~2025년 03월 25일 오후 5시기간 중 24시,27일만 오후 5시까지삼성증권https://vote.samsungpop.com\- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
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| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음\-\-\-
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| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 \-
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
\[주주총회 소집공고\],\[III.경영참고사항\],\[1. 사업의 개요\] 를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부변동될 수 있습니다
\- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
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| 제 52 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 51기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52 기 | | 제 51 기 | |
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| 자 산 | | | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 80,782,912,818 | | 83,177,035,076 |
| 1\. 현금및현금성자산 | 34,621,298,783 | | 30,007,572,981 | |
| 2\. 매출채권 | 26,053,242,382 | | 26,954,238,880 | |
| 3\. 기타금융자산 | 6,313,599,777 | | 8,153,337,760 | |
| 4\. 재고자산 | 13,571,533,142 | | 18,022,273,036 | |
| 5\. 기타유동자산 | 213,487,140 | | 39,612,419 | |
| 6\. 당기법인세자산 | 9,751,594 | | \- | |
| Ⅱ. 비유동자산 | | 11,573,171,429 | | 12,224,464,706 |
| 1\. 기타금융자산 | 995,768,559 | | 1,274,517,146 | |
| 2\. 유형자산 | 9,645,087,353 | | 10,013,502,504 | |
| 3\. 무형자산 | 556,732,426 | | 556,732,426 | |
| 4\. 투자부동산 | 375,583,091 | | 379,712,630 | |
| 5\. 이연법인세자산 | \- | | \- | |
| 자 산 총 계 | | 92,356,084,247 | | 95,401,499,782 |
| 부 채 | | | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | 18,497,596,773 | | 19,246,626,178 |
| 1\. 매입채무 | 11,651,344,254 | | 13,273,926,644 | |
| 2\. 차입금 | 4,277,641,274 | | 4,423,095,821 | |
| 3\. 유동성장기부채 | \- | | 78,240,000 | |
| 4\. 기타금융부채 | 572,768,890 | | 659,298,689 | |
| 5\. 당기법인세부채 | \- | | 225,543,106 | |
| 6\. 기타유동부채 | 1,931,721,430 | | 509,694,650 | |
| 7\. 리스부채 | 64,120,925 | | 76,827,268 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | | 4,141,022,771 | | 4,601,185,169 |
| 1\. 장기차입금 | \- | | \- | |
| 2\. 기타금융부채 | \- | | \- | |
| 3\. 확정급여부채 | 4,108,288,765 | | 4,390,714,,274 | |
| 4\. 리스부채 | 32,734,006 | | 56,729,347 | |
| 5\. 충당부채 | \- | | 153,741,548 | |
| 부 채 총 계 | | 22,638,619,544 | | 23,847,811,347 |
| 자 본 | | | | |
| Ⅰ.자본금 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | |
| Ⅱ.자본잉여금 | 2,734,550,966 | | 2,734,550,966 | |
| Ⅲ. 기타자본 | (1,731,728,683) | | 599,734,687 | |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | (480,490,206) | | (480,490,206) | |
| Ⅴ.이익잉여금 | 64,195,132,626 | | 63,699,892,988 | |
| 자 본 총 계 | | 69,717,464,703 | | 71,553,688,435 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 92,356,084,247 | | 95,401,499,782 |
\- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
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| 제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52 기 | | 제 51 기 | |
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| I. 매출액 | | 139,702,827,183 | | 137,634,680,158 |
| II. 매출원가 | | 135,891,236,413 | | 134,761,955,415 |
| Ⅲ. 매출총이익 | | 3,811,590,770 | | 2,872,724,743 |
| Ⅳ. 관리비및물류비 | | (5.762.421.228) | | (5,296,584,885) |
| 1\. 관리비 | (3,204,319,930) | | (3,326,521,148) | |
| 2\. 물류비 | (2,558,101,298) | | (1,970,063,737) | |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | | (1,950,830,458) | | (2,423,860,142) |
| Ⅵ. 금융손익 | | 1,854,612,437 | | 1,513,114,667 |
| 1\. 금융수익 | 2,076,107,960 | | 1,878,677,633 | |
| 2\. 금융비용 | (221,495,523) | | (365,562,966) | |
| Ⅶ. 기타영업외손익 | | 455,456,817 | | 297,047,935 |
| 1\. 기타영업외수익 | 483,250,283 | | 458,166,719 | |
| 2\. 기타영업외비용 | (27,793,466) | | (161,118,784) | |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | | 359,238,796 | | (613,697,540) |
| IX. 법인세비용 (수익) | | (89,490,534) | | 1,575,787,653 |
| Ⅹ. 당기순이익 (손실) | | 448,729,330 | | (2,189,485,193) |
| XI. 기타포괄이익 (손실) | | 338,693,838 | | 3,183,408,533 |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 338,693,838 | | 3,183,408,533 | |
| 1)확정급여제도의 재측정요소 | 338,693,838 | | (286,530,444) | |
| 2)지분증권 평가손익 | \- | | 3,469,938,977 | |
| XII. 총포괄이익 (손실) | | 787,423,168 | | 993,923,340 |
| XIII. 주당손익 | | | | |
| 1\. 기본주당순이익(손실) | | 47 | | (221) |
\- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
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| 제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 52(당)기 (안) | | 제 51(전) 기 | |
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| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | | 54,686,033,833 | | 54,190,794,195 |
| 1\. 전기이월미처분 이익잉여금 | 53,898,610,665 | | 52,977,189,744 | |
| 2\. 당기순이익 | 448,729,330 | | (2,189,485,193) | |
| 3\. 확정급여제도의 재측정요소 | 338,693,838 | | (286,530,444) | |
| 4\. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | \- | | 3,689,620,088 | |
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | | 274,096,290 | | 292,183,530 |
| 1\. 이익준비금 | \- | | \- | |
| 2\. 배당금 (주당배당금(률): 당기: 30원(6%) 전기: 30원(6%) | 274,096,290 | | 292,183,530 | |
| Ⅲ. 차기이월미처분 이익잉여금 | | 54,411,937,543 | | 53,898,610,665 |
※ 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2025년 3월 26일이며, 전기 처분 확정일은 2024년 3월 28일이었습니다.
\- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
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| 과목 | 제52(당) 기(안) | 제 51(전) 기 |
| 발행주식총수 | 10,000,000주 | 10,000,000주 |
| 배당주식수 | 9,136,543주 | 9,739,451주 |
| 주당배당금(원) | 30 | 30 |
| 시가배당률(%) | 0.92% | 0.97% |
| 총 배당금액(원) | 274,096,290 | 292,183,530 |
※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 10,000,000주에서 자기주식 863,457주를 제외한 9,136,543주를 대상으로 산정한 금액이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인<br><br>이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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| \- | \- | \- | 해당사항없음 | \- | \- |
| 총 ( 0 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
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| 기간 | 내용 |
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| \- | \- | \- | 해당사항없음- | \- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
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| \- | \- | \-해당사항없음 | \- |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
\-해당사항 없음.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
\-해당사항 없음
확인서
※ 기타 참고사항
\-해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
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| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
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| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,077백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
\-해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
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| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
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| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
\-해당사항 없음.