DAE DONG STEEL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

대동스틸/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주) 대동스틸 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 50기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처 분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 :사내이사 임주희 재선임의 건 -제 2-2호 의안 :사외이사 주요식 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-우리 회사는 상법 제 368조의 4및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 49기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임주희	1980-01	3년	재선임	現 (주)대동스틸 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주요식	1948-02	3년	신규선임	-중앙대 경영학 졸업(`73) -일본 미타 회계법인 근무(`85) -안진 회계법인 근무(`05) -퇴임 (`10)	-