DAE DONG STEEL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

대동스틸/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29(주)대동스틸 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 섬임결과 보고 4.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처 분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 임형기 재선임의 건 -제 2-2호 의안 : 사내이사 임지현 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-우리 회사는 상법 제 368조의 4및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 150조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 49기 주주총회부터 활용하도록 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임형기	1948-10	3년	재선임	現(주)대동스틸 회장
임지현	1982-01	3년	신규선임	텍사스 A&M대학교 졸업 現(주)대동스틸 기획관리 총괄