Dadelo S.A. — Remuneration Information 2022

May 12, 2022

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DADELO. S.A. ZA 2021 ROK

1. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) (dalej: "Ustawa").

W dniu 30 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 17/06/2021 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń miało na celu zapewnienie przejrzystości korporacyjnej oraz możliwości uzyskania przez akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów i osób zainteresowanych pełnego i rzetelnego obrazu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także zwiększenie nadzoru nad wynagrodzeniami członków ww. organów.

Polityka Wynagrodzeń, poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zapewnienie poziomu wynagrodzenia odpowiedniego do kompetencji i zakresu obowiązków, ma przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach zgodnie z wymogami Ustawy. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta, a Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2217).

2. WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE

2.1. Zarząd

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składało się z wynagrodzenia stałego, które dzieliło się na:

• ➢ wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu ustalane w drodze uchwały Rady Nadzorczej i jednocześnie wskazane w umowie zawartej między Spółką, a członkiem Zarządu;
• ➢ wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę powiązane z zakresem obowiązków nałożonych na członków Zarządu, jako pracowników Spółki.

a także zmiennego wynagrodzenia w postaci premii uznaniowych.

	Element stały
Członek organu	Okres	ryczałtu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w Spółce	Wynagrodzenie zmienne, w tym premie i nagrody	Składki pracodawcy PPK*	Całkowite wynagrodzenie	Stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego
Ryszard Zawieruszyński Prezes Zarządu	2021	686 135	0	0	0	686 135	0%
Jacek Zieziulewicz Członek Zarządu	2021	235 000	60 000	240 964	0	535 964	81,68%
Wojciech Topolewski Członek Zarządu	2021	141 554	0	0	0	141 554	0%

wartości brutto w PLN

* w związku z uruchomieniem w Spółce programu Pracowniczych Planów Kapitałowych ("PPK"), do PPK na zasadzie

dobrowolnego uczestnictwa nie przystąpił żaden członek Zarządu

W skład wynagrodzenia członków Zarządu nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznawane na rzecz osób najbliższych dla członków Zarządu, tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.

2.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego. Spółka nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej umów, których przedmiotem jest pełnienie funkcji nadzorczych.

Wspomniany element stały wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki to stała kwota określona w:

• uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej – na mocy tej uchwały zostało przyznane stałe wynagrodzenie za posiedzenie Rady Nadzorczej, odpowiednio dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej;
• uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu – na mocy tej uchwały zostało przyznane stałe wynagrodzenie za posiedzenie Komitetu Audytu Spółki, odpowiednio dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i pozostałych członków Komitetu Audytu.

Do tej pory członkowie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Spółki nie pobrali wynagrodzenia.

	Element stały
Członek organu	Okres	wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu	Wynagrodzenie zmienne, w tym premie i nagrody	Całkowite wynagrodzenie	Stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego
Dariusz Topolewski Przewodniczący Rady Nadzorczej	2021	0	0	0	0	0
Lucjan Ciaciuch Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu	2021	0	0	0	0	0
Michał Butkiewicz Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu	2021	0	0	0	0	0
Maciej Karpusiewicz Członek Rady Nadzorczej	2021	0	0	0	0	0
Wojciech Małachowski Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu	2021	0	0	0	0	0

wartości brutto w PLN

W skład wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznawane na rzecz osób najbliższych dla członków Rady Nadzorczej, tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.

3. INNE TRANSAKCJE

Transakcje z członkami Zarządu dotyczą zakupu przez nich towaru oferowanego przez Spółkę.

Wartość zakupów dokonanych przez członków Zarządu obrazuje poniższa tabela.

Członek organu	Okres	Wartość brutto transakcji
Ryszard Zawieruszyński Prezes Zarządu	2021	61
Jacek Zieziulewicz Członek Zarządu	2021	18
Wojciech Topolewski Członek Zarządu	2021	9

dane w tys. PLN

4. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Dotychczas wypłacone wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki było zgodne z Polityką Wynagrodzeń i spełniało jej wymogi.

Wynagrodzenia członków Zarządu zapewniają stabilne źródło dochodu, uwzględniają funkcje w Zarządzie, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania zadań poszczególnych członków Zarządu, doświadczenie członków Zarządu, a także zakres obowiązków i poziom odpowiedzialności związanej z pełnieniem funkcji członka Zarządu. Wynagrodzenia członków Zarządu przyciągają i zatrzymują w strukturach Spółki, a także nagradzają skuteczną oraz doświadczoną kadrę kierowniczą. Wypłacane przez Spółkę wynagrodzenie motywuje członków Zarządu do wysokiego poziomu efektywności oraz osiągnięcia celów Spółki, spójnych z interesem akcjonariuszy. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustalona została przy uwzględnieniu informacji o poziomie wynagrodzeń stosowanym na rynku przez podmioty o podobnym profilu i skali działania. Dodatkowo, wynagrodzenie członków Zarządu przyznane na podstawie umowy o pracę jest adekwatne do zakresu obowiązków nałożonych na poszczególnych członków Zarządu jako pracowników Spółki.

Z kolei wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki, poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów Spółki.

Zapewniony przez Politykę Wynagrodzeń poziom wynagrodzenia umożliwia funkcjonowanie stabilnego, kompetentnego i doświadczonego składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej, co przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

5. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Członkom Zarządu zostały przyznane premie uznaniowe za sprawne, skuteczne i terminowe przeprowadzenie wszelkich działań korporacyjnych związanych ze strategicznymi projektami dotyczącymi rozwoju DADELO S.A., które przyczyniły się do wzrostu wartości i wzmocnienia pozycji rynkowej Spółki.

Polityka Wynagrodzeń określa, że zmienny składnik wynagrodzenia jest przyznawany członkom Zarządu w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie zmienne jest zależne od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów:

• a) Kryteria finansowe przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci premii uznaniowej:
• − wysokość osiągniętego przez Spółę zysku liczonego narastająco od początku do końca okresu za jaki przyznawana jest premia;
• − wzrost wartości rynkowej Spółki;
• − realizacja zadań o charakterze finansowym;
• − pozytywna ocena pracy członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;
• − przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia nie wpływa na stabilność Spółki oraz nie zagrozi ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę;
• − przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
• b) Kryteria niefinansowe przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci premii uznaniowej:
• − realizacja zadań o charakterze niefinansowym;
• − pozytywna ocena pracy członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze niefinansowym;
• − zapewnienie pracownikom Spółki bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
• − wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy nadzoru;
• − zagwarantowanie równych szans rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz przejrzystych zasad wynagradzania i przyznawania premii w Spółce;
• − przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska.

6. ZMIANY WYNAGRODZEŃ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy, przedstawia informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza jest obowiązana do sporządzenia niniejszego sprawozdania o wynagrodzeniach w roku 2021.

PORÓWNANIE ZMIAN W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Członek organu	Rok 2021	Rok 2020	zmiana rok do roku
Ryszard Zawieruszyński Prezes Zarządu	686 135	240 348	185,48%
Jacek Zieziulewicz Członek Zarządu	535 964	375 000	42,93%
Wojciech Topolewski Członek Zarządu	141 554	115 044	23,05%
Dariusz Topolewski Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	0%
Lucjan Ciaciuch Członek Rady Nadzorczej	0	0	0%

Przewodniczący Komitetu Audytu
Michał Butkiewicz
Członek Rady Nadzorczej	0	0	0%
Członek Komitetu Audytu
Maciej Karpusiewicz
Członek Rady Nadzorczej	0	0	0%
Wojciech Małachowski
Członek Rady Nadzorczej	0	0	0%
Członek Komitetu Audytu

wartości brutto w PLN

PORÓWNANIE ZMIAN W ZAKRESIE WYNIKÓW SPÓŁKI
Wyniki	Rok 2021	Rok 2020	zmiana rok do roku
Zysk brutto (Spółka)	7 509	6 161	21,88%
Zysk netto (Spółka)	6 024	5 061	19,03%
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (Spółka)	5,81%	25,81%	-77,49%
Marża EBIT w % (Spółka)	8,63%	9,72%	-11,21%

dane w tys. PLN

ŚREDNIOROCZNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW SPÓŁKI
NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ
Rok 2020	Rok 2021	zmiana rok do roku
4 190,39	4 178,33	-0,29 %

wartości brutto w PLN

7. WYNAGRODZENIE PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dadelo S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiada udziałów w spółkach zależnych.

8. PRZYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia stałego i zmiennego w postaci premii uznaniowej. W Spółce został przyjęty program motywacyjny oparty na akcjach. Wobec tego w 2021 roku członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostały zaoferowane przez Spółkę akcje Spółki w ilości łącznej 63.675 szt. w cenie 0,20 PLN /szt. zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego.

Spis nabywców akcji (z Zarządu i RN) w ramach Programu Motywacyjnego: Ryszard Zawieruszyński 9.675 szt. za kwotę 1.935 PLN, Wojciech Topolewski 20.000 szt. za kwotę 4.000 PLN, Jacek Zieziulewicz 25.000 szt. za kwotę 5.000 PLN, Dariusz Topolewski 9.000 szt. za kwotę 1800 PLN.

9. ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły odroczenia wypłaty lub żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA LUB STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zadecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń w przypadku:

• ➢ zrzeczenia się poszczególnych składników wynagrodzenia przez członka Zarządu, bądź członka Rady Nadzorczej;
• ➢ znaczącej zmiany sytuacji finansowej Spółki lub jej wyników;
• ➢ istotnych zmian prawnych dotyczących wynagrodzeń przyznawanych członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:

• ➢ przyznawania składników wynagrodzenia i innych świadczeń;
• ➢ zawierania umów o pracę lub umów o pełnienie funkcji członka Zarządu;
• ➢ poszczególnych warunków umów o pracę lub umów o pełnienie funkcji członka Zarządu, w tym warunków wynagrodzenia należnego w okresie wypowiedzenia oraz warunków zakazu konkurencji.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania oraz stosowania Polityki Wynagrodzeń.

Dariusz Topolewski	______
Michał Butkiewicz	______
Lucjan Ciaciuch	______
Maciej Karpusiewicz	______
Wojciech Małachowski	______