Dadelo S.A. — AGM Information 2024

May 17, 2024

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A. zaplanowanego na dzień 13 czerwca 2024 roku o godz. 13:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Panią/Pana ________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskiemu wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ernestowi Pujszo wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

a) ___________, b) ___________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 roku.

§ 2

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, na które składają się:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 651 tys. złotych,
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 82,00 tys. złotych,
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 9 158,00 tys. złotych,
• e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 123,00 tys. złotych,
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o

wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok 2023 w kwocie 82 000,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Zieziulewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 12/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Topolewskimu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 14/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 15/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr 16/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr 17/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ernestowi Pujszo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 21 porządku obrad:

Uchwała nr 18/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 osób.

§ 2

Ad. 22 porządku obrad:

Uchwała nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Dariusza Topolewskiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Michała Butkiewicza powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

§ 2

w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Lucjana Ciaciucha powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Wojciecha Małachowskiego powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Ernesta Pujszo powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.

§ 2