Dadelo S.A. — AGM Information 2024

May 17, 2024

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DADELO S.A. w dniu 13 czerwca 2024 roku

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, ani nie zastępuje pełnomocnictwa.

Mocodawca: Imię i Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/Siedziba: PESEL/REGON: Numer dowodu osobistego/Numer KRS: Pełnomocnik: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL: Numer dowodu osobistego:

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów uznaje się, iż pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez pełnomocnika.

1. Wybór Przewodniczącego.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 1/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Panią/Pana ________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE	LICZBA AKCJI
		SIĘ"

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

2. Przyjęcie porządku obrad.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 2/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskiemu wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ernestowi Pujszo wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 3/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE	LICZBA AKCJI
		SIĘ"

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

a) ___________, b) ___________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 5/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 6/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, na które składają się:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 651 tys. złotych,
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 82,00 tys. złotych,
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 9 158,00 tys. złotych,
• e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 123,00 tys. złotych,
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

7. Uchwała w przedmiocie sprawozdania o wynagrodzeniach

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

8. Przeznaczenie zysku Spółki za 2023 rok

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 8/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok 2023 w kwocie 82 000,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

9. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 9/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

10. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE	LICZBA AKCJI
		SIĘ"

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

11. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Zieziulewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE	LICZBA AKCJI
		SIĘ"

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

12. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 12/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Topolewskimu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

13. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

14. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 14/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

15. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 15/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

16. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 16/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

17. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ernestowi Pujszo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

18. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 18/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE	LICZBA AKCJI
		SIĘ"

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 19/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Dariusza Topolewskiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 20/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Michała Butkiewicza powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE	LICZBA AKCJI
		SIĘ"

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 21/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Lucjana Ciaciucha powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE	LICZBA AKCJI
		SIĘ"

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 22/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Wojciecha Małachowskiego powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 23/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Ernesta Pujszo powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE	LICZBA AKCJI
		SIĘ"

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej: