Dadelo S.A. — AGM Information 2024

Jun 14, 2024

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek
handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała Adama Butkiewicza,
_, pesel __, dowód osobisty ____, zamieszkałego
_______, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A. ------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.-----

Ad. 3 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz umieszczone w treści raportu bieżącego spółki nr 7/24 z dnia siedemnastego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (17-05-2024), na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego. --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.-----------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok. --------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.--------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Spółki.------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok.--------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku.------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku.------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku.----------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku.-------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi wykonania obowiązków w 2023 roku.----------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskiemu wykonania obowiązków w 2023 roku. ----------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ernestowi Pujszo wykonania obowiązków w 2023 roku. -----------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.--------
• 1. Wolne wnioski.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi
83,04 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi

83,04 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------

a) Maciej Świtalski,------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Patrycja Adamczyk - Wietrzykowska.---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za 2023 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 roku.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, na które składają się:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,---------------------------------------------------
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 651 tys. złotych,-------------------------------------------------
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 82,00 tys. złotych,---------------
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 9 158,00 tys. złotych, ------------------------------------------------------
• e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 123,00 tys. złotych,--------------------------------------------------------------------------
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok 2023 w kwocie 82 000,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi

Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku.--------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2023 roku. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi
83,04 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Zieziulewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2023 roku.------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi

83,04 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 12/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Topolewskimu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.--------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 14/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 15/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku. -----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr 16/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku. --------------------------------------------

§ 2

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr 17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ernestowi Pujszo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 21 porządku obrad:

Uchwała nr 18/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 osób.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

Ad. 22 porządku obrad:

Uchwała nr 19/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Dariusza Topolewskiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi
83,04 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.527.702 głosów, przeciw – 165.956, wstrzymało się –
0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Michała Butkiewicza powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.----
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi
83,04 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.527.702 głosów, przeciw – 165.956, wstrzymało się –
0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Lucjana Ciaciucha powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.----------
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi
83,04 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.527.702 głosów, przeciw – 165.956, wstrzymało się – 0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Wojciecha Małachowskiego powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029. ------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi

83,04 %kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8.870.494 głosy, przeciw – 165.956, wstrzymało się –

657.208.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 23/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana Ernesta Pujszo powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.--------------

2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.---------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi
83,04 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.527.702 głosów, przeciw – 165.956, wstrzymało się –
0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------