Dadelo S.A. — AGM Information 2023

Apr 20, 2023

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A. zaplanowanego na dzień 17 maja 2023 roku o godz. 13:30 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Panią/Pana _______ na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nierozliczonego zysku za 2021 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskimu wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

a) _______, b) _______,

lub

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ze względu na obecność na Walnym Zgromadzeniu jedynie __ akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej pozostawiając jej obowiązki Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022

rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 roku.

§ 2

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok, na które składają się:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117 201,00 tys. złotych,
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3 917,00 tys. złotych,
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 18 579,00 tys. złotych,
• e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 227,00 tys. złotych,
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie przeznaczenia nierozliczonego zysku Spółki z 2021 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć nierozliczony zysk Spółki z 2021 roku w kwocie 2 741 697,56 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok 2022 w kwocie 3 917 000,00 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku.

§ 2

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2022 roku.

§ 2

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Zieziulewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2022 roku.

§ 2

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Topolewskimu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§ 2

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§ 2

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§ 2

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku

§ 2

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku

§ 2

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez dodanie jednostek redakcyjnych (i)-(j) o następującym brzmieniu:

• (i) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD: 46.49.Z);
• (j) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD: 66.22.Z).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia jej rejestracji w KRS.

Ad. 21 porządku obrad:

Uchwała nr __/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki obejmującego zmiany wprowadzone uchwałą ___/05/2023 z dnia 17 maja 2023 roku.

§ 2

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3