Dadelo S.A. — AGM Information 2023

May 30, 2023

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DADELO S.A. w dniu 26 czerwca 2023 roku

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, ani nie zastępuje pełnomocnictwa.

Mocodawca: Imię i Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/Siedziba: PESEL/REGON: Numer dowodu osobistego/Numer KRS: Pełnomocnik: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL: Numer dowodu osobistego:

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów uznaje się, iż pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez pełnomocnika.

1. Wybór Przewodniczącego.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Panią/Pana _______ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE SIĘ"	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

2. Przyjęcie porządku obrad.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawieprzyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. 1. Wybór Przewodniczącego.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad.
5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. 1. Wolne wnioski.
9. 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJE	LICZBA AKCJI
		SIĘ"

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Uchylenie tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dadelo S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Wybór komisji skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

a) _______,

b) _______,

lub

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ze względu na obecność na Walnym Zgromadzeniu jedynie __ akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej pozostawiając jej obowiązki Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"ZA"	PR / HIC I W '	X/ N/K/ Y MI I H SIE"	III ZKA AKI II

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

1. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __ /06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A.

है 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. . -----------------------------------------------------------------------------------Pani/Panu
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 20__ -----------
• 1. Walne Zgromadzenie informuje, że skład Rady Nadzorczej z uwzględnieniem niniejszej uchwały przestawia się następująco: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. 1. Dariusz Topolewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. 1. Michał Butkiewicz członek Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. 1. Lucjan Ciaciuch członek Rady Nadzorczej, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. 1. Wojciech Małachowski członek Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. 1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.ZA"	PR7.HCTW	W/SIR/YMIIH SIE"	LICZRA AKCI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej: