Dadelo S.A. — AGM Information 2023

May 30, 2023

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A. zaplanowanego na dzień 26 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Panią/Pana _______ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _________ głosów, co stanowi __% kapitału zakładowego, przeciw – __, wstrzymało się – __. ---------------------------------------------------

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dadelo S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _________ głosów, co stanowi __% kapitału zakładowego, przeciw – __, wstrzymało się – __. ---------------------------------------------------

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

a) _______, b) _______,

lub

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ze względu na obecność na Walnym Zgromadzeniu jedynie __ akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej pozostawiając jej obowiązki Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym/tajnym oddano _________ głosów, co stanowi __% kapitału zakładowego, przeciw – __, wstrzymało się – __. ---------------------------------------------------

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A.

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Dadelo S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pani/Panu ______________. --------------------------------------------------
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 20__. ------------ --------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie informuje, że skład Rady Nadzorczej z uwzględnieniem niniejszej uchwały przestawia się następująco: --------------------------------------------
  2. 1. Dariusz Topolewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, ----------------------------------
  3. 1. Michał Butkiewicz członek Rady Nadzorczej, -----------------------------------
  4. 1. Lucjan Ciaciuch członek Rady Nadzorczej, ------------------------------------------
  5. 1. Wojciech Małachowski członek Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------
  6. 1. _____________ członek Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano _________ głosów, co stanowi __% kapitału zakładowego, przeciw – __, wstrzymało się – __. ---------------------------------------------------