Dadelo S.A. — AGM Information 2023

Jun 27, 2023

KANCELARIA NOTARIALNA Piotr Górecki Notariusz ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz tel. 52 345 67 94

VPIS

Repertorium A nr 2401 /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-06-2023) w Bydgoszczy przy ulicy Podleśnej nr 17 – przede mną – notariuszem -------------

Piotrem Góreckim

prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ulicy Mostowej nr 1, stawili się Akcjonariusze Spółki, której firma brzmi: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DADELO Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-145) przy ulicy Podleśnej nr 17, NIP 9532658437, REGON 363292435, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000708589, w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki, z którego wymieniony notariusz sporządził niniejszy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

	Obrady otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Ryszard Zawieruszyński, podając
porządek obrad, który obejmował: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------
	2. Wybór Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	4. Przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji
	Skrutacyjne] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej .----------
8.	Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.	Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 2 porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwata nr 1/06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1
Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała
Adama Butkiewicza, syna __, pesel __, dowód osobisty ______,
-) zamieszkałego w _ (kod przy ulicy ______, na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.------------
§ 2
podjęcia.------------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.877.383 akcje i głosy, co stanowi 67,88 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.877.383 głosy, przeciw- O, wstrzymało się-0. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 3 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz umieszczone w treści raportu bieżącego spółki nr 9/2023 z dnia trzydziestego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-05-2023), Na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 7.877.383 akcje i głosy, co stanowi 67,88 % kapitału zakładowego oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do przedmiotu obrad i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. ----------

Ad. 4 porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 2/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

S	1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedziba w Bydgoszczy przyjmuje
następujący porządek obrad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -------------
2. Wybór Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji
Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -------------
8. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.877.383 akcje i głosy, co stanowi 67,88 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.877.383 głosy, przeciw - 0, wstrzymało się — (). ========================================================================================================================================================================

Uchwała nr 3/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dadelo S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu

• 4 -

Komisji Skrutacyjnej .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.877.383 akcje i głosy, co stanowi 67,88 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.877.383 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się -- (). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 6. ----------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

್ಷ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komijsji
Skrutacyjnej w następującym składzie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Patrycja Adamczyk,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Wojciech Topolewski.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.877.383 akcje i głosy,
co stanowi 67,88 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.877.383 głosy, przeciw - 0, wstrzymało się
— (), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DADELO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

	1. Walne Zgromadzenie Dadelo S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Dadelo
	S.A. Panu Ernestowi Pujszo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym
	Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok
	2023.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	3. Walne Zgromadzenie informuje, że skład Rady Nadzorczej z uwzględnieniem
	niniejszej uchwały przestawia się następująco: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	1. Dariusz Topolewski -- Przewodniczący Rady Nadzorczej, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	2. Michał Butkiewicz - członek Rady Nadzorczej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	3. Lucjan Ciaciuch - członek Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------------------
	4. Wojciech Małachowski - członek Rady Nadzorczej, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	5. Ernest Pujszo - członek Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	್ 2
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.877.383 akcje i głosy, co

stanowi 67,88% kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.709.054 głosy, co stanowi 66.429 % kapitału zakładowego, przeciw - 168.329 głosów, wstrzymało się - 0. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na tym Zgromadzenie zakończono. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. ----------

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1192 ze zm.), a także o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru

wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notariusz pobrał na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1473) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.): --

• a) wynagrodzenie za sporządzenie protokołu z § 9 ust. 1 pkt 1 w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie 115,00 zł (sto piętnaście złotych), -
• b) wynagrodzenie za czynność poza siedzibą Kancelarii z § 17 ust. 1 pkt 1 w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie 34,50 zł (trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy), -----------------------------------------------------------------

c) za cztery wypisy z § 12 kwotę 144,00 zł (sto czterdzieści cztery złotych) oraz 23% podatku VAT w kwocie 33,12 zł (trzydzieści trzy złote dwanaście groszy). ------------Notariusz nie pobrał podatku na podstawie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 170) .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał aktu podpisali:

• 1. Michał Adam Butkiewicz
• 1. Piotr Górecki notariusz

wymienieni w komparycji aktu.

Niniejszy wypis wydaje się Spółce Repertorium A nr M. 2. ... /2023

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2023 roku

NOTARIUSZ Piótr Górecki