Dadelo S.A. — AGM Information 2022

May 12, 2022

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1
Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała
Adama Butkiewicza, syna ___, dowód osobisty _____,
zamieszkałego w ___ przy ulicy ___, na Przewodniczącego
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A. -----------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.437 akcji i głosów, co
stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------
Za uchwałą oddano 1.276.437 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 3 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz umieszczone w treści raportu bieżącego spółki nr 8/2022 z dnia czternastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (14-04-2022), na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 1.276.537 akcji i głosów co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem.-------------------

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.--------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego.-------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.-------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. ----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.-------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Spółki.----------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok.-------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2021 roku. ------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2021 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2021 roku. --------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi wykonania obowiązków w 2021 roku. -------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskimu wykonania obowiązków w 2021 roku.-----------
• 1. Wolne wnioski.---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. --------------------

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia: -----

• 1. dokonać wyboru komisji skrutacyjnej z wyłączeniem tajności głosowania,--------
• 1. powołać w skład komisji skrutacyjnej:-----------------------------------------------------
• a) Patrycję Adamczyk,---------------------------------------------------------------------------
• b) Macieja Świtalskiego.------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok, na które składają się:------------------------------------------------------------------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------------------
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110 002 tys. złotych,-------------------------------------
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6 024 tys. złotych,-------------------------------------------------------------------------------------
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków

pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 27 730 tys. złotych, --------------

• e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84 124 tys. złotych,--------------------------------------
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za 2021 rok w kwocie w kwocie 6 023 671,02 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 98/100), w ten sposób, że: -------------------------------------------------------------

• a) część zysku netto w kwocie wysokości 1 730 426,25 zł (jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 25/100) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,15 zł (piętnaście groszy) na każdą akcję spółki Dadelo S.A.; -----------------------------------------------------------------------------
• b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku netto w kwocie 4 293 244,77 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 77/100) i przeznaczyć tę część zysku netto na kapitał zapasowy. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 14 czerwca 2022 roku. --------------------------

§ 3

Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 21 czerwca 2022 roku. -------------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------- W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.273.038 głosów, przeciw – 3500, wstrzymało się – 0. -----------------

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 roku.---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2021 roku. ------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Zieziulewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2021 roku.---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 11/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Topolewskimu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 12/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.437 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.437 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 13/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku. ---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 14/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku. ---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 15/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------