Dadelo S.A. — AGM Information 2021

Jun 2, 2021

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A. zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2021 roku o godz. 13.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Panią/Pana _______ na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi wykonania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskimu wykonania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

a) _______, b) _______,

lub

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ze względu na obecność na Walnym Zgromadzeniu jedynie __ akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej pozostawiając jej obowiązki Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, na które składają się:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 317 tys. złotych,
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 4 554 tys. złotych,
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1 119 tys. złotych,
• e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 554 tys. złotych,
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za 2020 rok w kwocie 4 554 tys. złotych i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Zieziulewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady NadzorczejPanu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Topolewskimu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad:

w

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A., którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 maja 2021 roku, którego treść stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 2080 z późn. zm.; dalej: "Ustawa"), postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej , której treść stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Dadelo S.A. do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy, w przypadku uznania przez Radę Nadzorczą, że jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów Spółki lub zachodzi konieczność wyjaśnienia wątpliwości zgłoszonych przez Zarząd.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 21 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki postanawia:

• a) ustalić stałe wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2000 zł brutto oraz w wysokości po 1000 zł brutto dla każdego innego członka Rady Nadzorczej za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
• b) ustalić stałe wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 700 zł brutto oraz w wysokości po 500 zł brutto dla każdego innego członka Komitetu Audytu za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypłata wynagrodzeń o których mowa w § 1 powyżej będzie następować w terminie do 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.