Dadelo S.A. — AGM Information 2021

Jul 1, 2021

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała Adama Butkiewicza, syna ___________, PESEL 6__________, zamieszkałego: __________________________, dowód osobisty _________-9, na Przewodniczącego

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A. ------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 524 501 akcji i głosów, co

	stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą oddano 7 524 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

	Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje
	następujący porządek obrad:---------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-------------------
2.	Wybór Przewodniczącego.-----------------------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------
5.	Wybór komisji skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------

• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.-------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.-------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.----------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok.-------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku.-------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku.-------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku.------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi wykonania obowiązków w 2020 roku.-------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskimu wykonania obowiązków w 2020 roku.------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.--------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.--------------------------------------------------------------------------------

• Wolne wnioski.----------------------------------------------------------------------------------- 23. Zamknięcie obrad.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------
W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 524 501 akcji i głosów, co
stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------
Za uchwałą oddano 7 524 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ze względu na obecność na Walnym Zgromadzeniu jedynie 3 akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej pozostawiając jej obowiązki Przewodniczącemu Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 524 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 524 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 524 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 524 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, na które składają się:------------------------------------------------------------------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------------------
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 317 tys. złotych,--------------------------------------
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 4 554 tys. złotych,-------------------------------------------------------------------------------------
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1 119 tys. złotych,----------------
• e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 554 tys. złotych,----------------------------------------
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------------

4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za 2020 rok w kwocie 4 554 tys. złotych i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2020 roku.---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2020 roku. ------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Zieziulewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2020 roku.---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Topolewskimu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 11/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku. ---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 13/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2020 roku Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 15/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A., którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr 16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 maja 2021 roku, którego treść stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr 17/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 2080 z późn. zm.; dalej: "Ustawa"), postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej , której treść stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. ----------------------------------------------------

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Dadelo S.A. do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy, w przypadku uznania przez Radę Nadzorczą, że jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów Spółki lub zachodzi konieczność wyjaśnienia wątpliwości zgłoszonych przez Zarząd. ---------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------ Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------

Ad. 21 porządku obrad:

Uchwała nr 18/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu § 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki postanawia:--------------

• a) ustalić stałe wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2000 zł brutto oraz w wysokości po 1000 zł brutto dla każdego innego członka Rady Nadzorczej za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,--------------------
• b) ustalić stałe wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 700 zł brutto oraz w wysokości po 500 zł brutto dla każdego innego członka Komitetu Audytu za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu.-------------------

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypłata wynagrodzeń o których mowa w § 1 powyżej będzie następować w terminie do 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu. ------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------
W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co
stanowi 65,62% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------
Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ---------------------