Daan Gene Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2010

Sep 11, 2010

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2010-029

中山大学达安基因股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称：“公司”）2010 年第一次临时 股东大会会议通知于2010 年8 月21 日发出，并于2010 年9 月10 日上午10： 00 在广州市高新技术开发区科学城香山路19 号一楼讲学厅召开。本次会议由公 司第四届董事会召集，由董事长何蕴韶先生主持，部分董事、监事、公司高管人 员及公司聘请的见证律师出席了会议；出席本次股东大会的股东和股东代理人共 计6 人，代表公司股份119,995,392 股，占公司股本总额的 41.53%。本次股东 大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人 和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有 效。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如 下决议：

（一）、审议通过了《关于修订公司高管人员效益收入的议案》

参加该项议案表决的股东代表股份数为 119,995,392 股，其中赞成票为 119,995,392 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股， 占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0 股，占出席股东大会有表 决权股份总额的 0%。

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（二）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

参加该项议案表决的股东代表股份数为 119,995,392 股，其中赞成票为 119,995,392 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股， 占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0 股，占出席股东大会有 表决权股份总额的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师现场见证，并出具了 《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司 章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决 程序和表决结果均为合法有效。

四、备查文件

• 1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的 2010 年第一次临时

• 股东大会决议；

2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

2010 年9 月10 日

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