Daan Gene Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 15, 2012

中山大学达安基因股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议决定 于 2012 年 6 月 5 日(星期二)召开公司 2012 年第一次临时股东大会,现将本次 股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

• 2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第四届董 事会 2012 年第三次临时会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
• 3、会议召开时间:2012 年 6 月 5 日(星期二)上午 10:00 开始
• 4、会议地点:广州市经济技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅
• 5、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式

6、股权登记日:2012 年 5 月 29 日(星期二)

二、会议审议事项

1、审议公司《关于对控股和参股子公司提供财务资助事项的议案》

2、审议公司《关于<中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划> (2012-2014 年)的议案》

3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

特别强调事项:上述第 1 项议案关联股东何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先 生需回避表决。上述第 3 项议案应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股

东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、出席会议人员:

• 1、截至 2012 年 5 月 29 日下午 15 时交易结束后,在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
• 2、公司董事、监事及全体高级管理人员;

3、公司聘任的见证律师

四、会议登记办法

1、登记时间:2012 年 5 月 31 日、6 月 1 日上午 9:00—12:00 时,

下午 14:00—17:00;

2、登记方式:

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出 席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明 办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件 1)、委托人股东 账户卡及委托人持股证明办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;以 上投票代理书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。

3、登记地址:公司证券部(广州市高新区科学城香山路 19 号办公楼 314 室)

联系电话:020-32290420,传真:020-32290231,邮编:510665

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人:张斌、王蓉

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 14 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人) 出席中山大学达安基因股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并代为行使表 决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

决 议	赞 成	反 对	弃 权
1、《关于对控股和参股子公司提供财务资助事项的议案》
2、《关于<中山大学达安基因股份有限公
司未来三年股东回报规划>的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:2012 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。