Daan Gene Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 29, 2012

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2012-026

中山大学达安基因股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称：“达安基因”、“公司”）第四届 董事会第五次会议于2012 年8 月18 日以电子邮件方式发出通知，并于2012 年 8 月28 日（星期二）上午10∶00 在广州市高新区科学城香山路19 号公司一楼 会议室现场召开。会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9 名，实到董事 9 名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了 以下决议：

一、 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2012 年半年度报告》及其摘要。

公司《2012 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)，《2012 年半年度报告摘要》刊登于2012 年8 月 29 日《证券时报》（公告编号：2012-027）。

二、 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于在境外投资设立达安（美国）子公司的议案》。

公司“关于在境外投资设立达安（美国）子公司的公告”全文详见指定信息 披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，并刊登于2012 年8 月29 日《证券时报》 （公告编号：2012-028）。

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三、 会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于修改2012 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何蕴韶、周新宇、程钢不 参加表决。

公司原预计2012 年度与各关联方发生的经营业务往来金额为6700 万元，现 由于公司业务增长，投资项目增加，日常关联交易金额超过原预计总金额。重新 预测后，预计本年度公司与全资子公司——广州市达安投资有限公司下属的各子 公司，所形成的日常经营关联交易金额为9500 万元。

公司“关于修改2012 年度日常关联交易预计的公告”全文详见公司指定信 息披露网站(http://www.cninfo.com.cn) ，并刊登于2012 年8 月29 日《证券 时报》（公告编号：2012-029）。

四、 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于受让广州达安临床检验中心有限公司厂房物业的议案》。详见附件1。

五 、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于公司控股子公司为公司另一家控股子公司申请银行融资额度提供担保的议 案》。此项议案经出席董事会的全体董事三分之二以上通过。

公司“关于公司控股子公司为另一家控股子公司提供担保的公告”全文详见 指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，并刊登于2012 年8 月29 日《证 券时报》（公告编号：2012-030）

六、 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于向平安银行股份有限公司广州分行申请10,000 万元综合授信额度贷款的议 案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展，董事会同意公司向平安银行股份 有限公司广州分行申请人民币10,000 万元的综合授信额度贷款。并授权董事长 何蕴韶先生代表本公司与平安银行股份有限公司广州分行签署上述贷款的有关 法律文件。

七、 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关

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于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请 4,000 万元综合授信额度贷款的 议案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展，董事会同意公司向民生银行股份 有限公司广州分行申请人民币4,000 万元的综合授信额度贷款。并授权董事长何 蕴韶先生代表本公司与民生银行股份有限公司广州分行签署上述贷款的有关法 律文件。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会 2012 年8 月29 日

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附件1：

中山大学达安基因股份有限公司

关于受让广州达安临床检验中心有限公司厂房物业的议案

一、交易背景

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）现有 厂房物业为广州市高新区科学城香山路19 号办公大楼，随着公司业务的增长及 研究院各级研究课题的增多，公司及各控股子公司对生产厂房和实验室需求加 大。为满足公司发展的需要，同时更好地整合内部资源，现拟受让广州达安临床 检验中心有限公司（以下简称“广州临检”）的厂房物业。本次交易不涉及关联 交易事项，不涉及重大资产重组事项，不需经股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

2007 年本公司与北京高新阳光投资有限公司（以下简称“高新阳光”）共同 出资，成立了高新达安健康产业投资有限公司（以下简称“达安健康”），注册资 本13,666 万元，注册地天津，法定代表人何蕴韶先生。其中本公司持有达安健 康60%股权，高新阳光持有达安健康40%股权。2008 年公司为整合在临床检验领 域的资源，将广州临检的全部股权转让给达安健康，广州临检成为达安健康的全 资子公司。

三、交易标的基本情况

1、土地坐落位置：广州高新技术开发区科学城神州路以东、荔枝山路以南 KXC-F9-2 地块

• 2、土地使用权面积：15,746 平方米

• 3、土地规划用途：工矿仓储用地

• 4、土地使用期限：2057 年4 月15 日

• 5、地上建筑物结构：钢筋混凝土结构5 层

• 6、建筑面积：9,971.54 平方米

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• 7、国有土地使用证编号：08 国用（05）第000132 号

8、房产证编号：粤房地权证穗字第0550002661 号

协议所转让的土地使用权是其合法拥有，不存在抵押、查封、第三人主张权 利等产权瑕疵。

经深圳市戴德梁行土地房产评估有限公司评估，该物业公允价值为人民币叁 仟壹佰玖拾贰万柒仟元整（￥31,927,000.00 ）。该物业账面原值为 26,327,540.15 元，已计提折旧817,610.55 元，账面净值为25,509,929.60 元。 交易价格为人民币叁仟壹佰玖拾贰万柒仟元整（￥31,927,000.00）。

四、交易协议的主要内容

1、协议主要内容：广州临检向达安基因转让广州高新技术开发区科学城神 州路以东、荔枝山路以南KXC-F9-2 地块以及地上建筑物。

2、付款方式及期限：在协议签字生效之日起1 年内，达安基因将向广州临 检支付全部转让价款。

3、付款资金来源：自有资金。

五、交易对公司的影响

公司受让广州临检的厂房物业，能够解决实验室及生产厂房紧缺的状况，使 用更加符合标准的规范化实验室，有利于公司承担国家、部、省、市各级重大专 项和研究课题；同时能够整合内部资源，提高资产使用效益，促进公司发展。

请予以审议。

附件一：《广州开发区科学城荔枝山路6 号工业物业转让协议》

附件二：《中国广东省广州开发区科学城荔枝山路6 号工业物业市场价值评估报 告》

中山大学达安基因股份有限公司

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2012年8月18日

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