Daan Gene Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

中山大学达安基因股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因") 于 2012 年 3 月 17 日以邮件的形式发出会议通知,于 2012 年 3 月 27 日(星期二)上午 9∶30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室召开第四届董事会第 四次会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持,公司应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以 及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式,审议并通过了以下决议:

1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2011 年度总经理工作报告》。

2、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2011 年度董事会工作报告》,详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2011 年度报告》全文第八节内容。

本报告需提交股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2011 年度财务决算预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2011 年度主要指标完成情 况如下:

1. 营业总收入 457,560,392.71 元,同比增长 23.68%。

2. 利润总额 78,855,197.31 元,同比增长 12.85%。

3. 归属于上市公司股东的净利润 68,010,526.33 元,同比增长 20.47%。

4. 总资产 785,291,526.72 元,同比增长了 16.55 %。

5. 所有者权益(股东权益)490,915,944.84 元,同比增长 16.59%。

1. 归属于上市公司股东的每股净资产 1.42 元,同比下降 2.74%。

2. 每股收益 0.2 元,同比增长 25.00%。

3. 全面摊薄净资产收益率 13.85%,同比增长 0.44%。

4. 加权平均净资产收益率 15.00%,同比增长 0.72%。

10.每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 元,同比下降了 25.93%。

2011 年公司经营状况良好,各项财务指标稳步增长。

本预案需提交股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011 年度公司母公司实现净利 润 61,069,889.19 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,106,988.92 元,加上年初未分配利润 57,896,093.66 元, 减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计 32,359,219.20 元,年末未分配利润为 80,499,774.73 元。

根据公司经营的具体情况,使得广大股东能够获得合理的投资回报,公司董 事会决定,拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 346,705,920 股为基数,向公司 全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元(含税),每 10 股送红股 2 股,合计派发 股利 77,662,126.08 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 2,837,648.65 元, 转入下年未分配利润。本次利润分配不会影响公司正常经营所需的流动资金。

本次送股后,公司总股本为 416,047,104 股。

本预案需提交股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2011 年度报告》及其摘要,本报告需提交股东大会审议。

《 2011 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 (http://www.cninfo.com.cn),2011 年度报告摘要刊登于 2012 年 3 月 29 日《证 券时报》(公告编号:2012-011)。

6、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计机构的预案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为目前我公司聘任的财务审计机构,该 公司在为我公司提供审计服务的过程中,能够坚持独立审计准则,按照聘约所规

定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务,保证了公司各项工作的顺利开 展。拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2012 年度会计审计机 构。并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本预案需提交股东大会审议。

7、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《董事 会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》。

详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

8、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于 2012 年度日常关联交易预计的预案》,关联董事何蕴韶、周新宇、程钢不参加表 决。

"公司 2012 年度日常关联交易预计公告"全文详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn),并刊登于 2012 年 3 月 29 日《证券时报》(公告 编号:2012-012)。

本预案需提交股东大会审议。

9、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2012 年财务预算预案》。

根据公司 2012 年度经营计划,2012 年主要财务预算指标如下:

1. 主营业务收入 55,000 万元,同比增长 20.20%。

2. 归属于上市公司股东的净利润 7850 万元,同比增长 15.42%。

本预案需提交股东大会审议。

上述财务预算并不代表公司对 2012 年度的盈利预测,能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特 别注意。

10、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《中山大 学达安基因股份有限公司子公司管理制度》。

详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

11、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于召开 2011 年度股东大会的议案》。

公司"关于召开 2011 年度股东大会通知的公告"(公告编号:2012-013)全 文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于 2012 年 3 月

29 日《证券时报》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 27 日