Daan Gene Co., Ltd. — AGM Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2012-013

中山大学达安基因股份有限公司 关于召开2011 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会第四次会议决定于2012 年4 月19 日（星期四）召开公司2011 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董 事会第四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

• 3、会议召开时间：2012 年4 月19 日（星期四）上午9:30 开始

• 4、会议地点：广州市经济技术开发区科学城香山路19 号一楼讲学厅

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

• 6、股权登记日：2012 年4 月13 日（星期五）

二、会议审议事项

• 1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》

• 2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》

• 3、审议公司《2011 年度财务决算》的议案

• 4、审议公司《2011 年度利润分配》的议案

• 5、审议公司《2011 年度报告》及其摘要

• 6、审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012

• 年度审计机构的议案》

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• 7、审议公司《2012 年度财务预算议案》

• 8、审议公司《关于2012 年度日常关联交易预计的议案》

特别强调事项：上述第4 项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出 席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过，上述第8 项议 案关联股东广州中大控股有限公司、广州生物工程中心、何蕴韶先生、周新宇先 生、程钢先生需回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上做2011 年度述职报告。

三、出席会议人员：

• 1、截至2012 年4 月13 日下午15 时交易结束后，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2、公司董事、监事及全体高级管理人员；

• 3、公司聘任的见证律师

四、会议登记办法

• 1、登记时间：2012 年4 月16 日、17 日上午9：00—12：00 时， 下午14：00—17：00；

• 2、登记方式：

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出 席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明 办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东 账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以 上投票代理书必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。

• 3、登记地址：公司证券部（广州市高新区科学城香山路19 号办公楼314 室）

联系电话：020-32290420，传真：020-32290231，邮编：510665

（七）其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

• 2、联系人：张斌、王蓉

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特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会 2012 年3 月27 日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人） 出席中山大学达安基因股份有限公司2011 年度股东大会并代为行使表决权。若 委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认 为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

				授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书
		兹全权委托		先生（女士）代表 单位（个人）
	出席委托为适	中山大学达人没有对表当的方式投	安基因股份有决权的行使方票赞成或反对	限公司2011 年度股东大会并代为行使表决权。若式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认某议案或弃权。
			决 议		赞 成	反 对	弃 权
1	、《2	011 年度董	事会工作报告	》
2	、《2	011 年度监	事会工作报告	》
3	、《2	011 年度财	务决算》的议	案
4	、《2	011 年度利	润分配》的议	案
5	、《2	011 年度报	告》及其摘要
6	、《关通合案》	于续聘立伙）为公司	信会计师事务所2012 年度审计	（特殊普机构的议
7	、《2	012 年度财	务预算议案》
8	、《议案	关于2012 年》	度日常关联交	易预计的
	委托委托委托委托受托受托委托	人姓名或名人身份证号人股东账户人持股数:人签名：人身份证号书有效期限	称（签章）：码（营业执照： 码：：
				码）：
	委托	日期：2012	年 月 日
	：	权委托书	报复印或按	以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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