DA Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

디에이테크놀로지/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 8시00분
2. 장소		경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 외부감사인 선임 보고 - 제4호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2025년) 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 - 제3호 의안 : 무상 감자 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 이상화 재선임의 건 4-2호 의안 : 사내이사 김유규 선임의 건 4-3호 의안 : 사내이사 맹동주 선임의 건 4-4호 의안 : 사내이사 유은상 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 김기덕 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상화	1965-03	3	신규선임	현)㈜디에이테크놀로지 대표이사
김유규	1973-03	3	신규선임	현)㈜디에이테크놀로지 사업총괄 본부장
맹동주	1977-11	3	신규선임	현)㈜디에이테크놀로지 경영지원실 실장
유은상	1973-10	3	신규선임	현)㈜디에이테크놀로지 재경실 실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기덕	1958-05	3	신규선임	비상근	저)우정사업본부 제8대 본부장 전)부산지방우정청장 전)서울지방우정청장