DA Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

디에이테크놀로지/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2019년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건   제2-1호의안: 사외이사 최진영 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진영	1970-01	3년	신규선임	전) 세림회계법인 회계사 전) 부영세무회계사무소 회계사   현) 정진세림회계법인 회계사 현) 환경관리공단 설계자문위원 현) 법원행정처 전문심리위원	-