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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

디에이테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 8시00분
2. 장소		경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사 및 감사 선임관련 사항은 추후 확정 후 공시 예정입니다.
※관련공시	-