DA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Feb 8, 2024

디에이테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-11
3. 정정사유	부의안건 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	2) 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부안건은 추후 재공지)	2) 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 사업목적 변경 1-2호 액면가 변경(주식분할) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 오대강 2-2호 사내이사 유재선 2-3호 사외이사 엄일찬 2-4호 사외이사 김건완 2-5호 사외이사 송상현
이사선임 세부내역	-	내용 추가
사외이사선임 세부내역	-	내용 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-26
시간	오전 8시00분
2. 장소		경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 사업목적 변경 1-2호 액면가 변경(주식분할) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 오대강 2-2호 사내이사 유재선 2-3호 사외이사 엄일찬 2-4호 사외이사 김건완 2-5호 사외이사 송상현
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오대강	1976-06	3년	신규선임	전)오하자산운용대표 전)코아신용정보 부사장
유재선	1964-08	3년	신규선임	전)기업은행 송탄지점장 전)기업은행 동탄중앙지점장 전)기업은행 울산남외동 지점장 강경상업고등학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄일찬	1966-05	3년	신규선임	현)대한약사통신 고문 전)협선물산 공장장 전)와이디온라인 사외이사 영남대학교 무역학과 졸업	-
김건완	1966-06	3월	신규선임	현)㈜리종합건축사사무소 CM사업본부 건축담당 임원 전)코바건설㈜ 대표이사 전)삼환기업㈜ 개발사업본부장 영남대학교 건축공학과 졸업	-
송상현	1959-05	3년	재선임	전)(주)디에이테크놀로지 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 지능형 로봇 및 부품 제조, 판매업 및 서비스업 - 산업형 로봇 및 부품 제조, 판매업 및 서비스업 - 로봇 임대업 - 광물의 국내외 해상수송 및 가공, 판매		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 전자상거래(인터넷 관련사업 포함) - 무역 및 오파업(기계부품, 전자부품, 완구용품, 철강재, 합성수지)	-전자상거래 -무역 및 오파업	사업목적 범위 확대
사업목적 삭제	- 의약품 판매 및 도소매업 - 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 - 신·재생에너지 사업, 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비 제조, 설비 판매 및 에너지 저감 관련 사업 - 여객자동차운송사업 - 카쉐어링 및 관련 중개업 - 온라인 정보 제공업, 중개서비스업 - 공유 경제 서비스 사업 - 가전제품, 통신장비 부품 도매업 - 원목 및 건축관련 목제품 도매업 - 기타 직물제품 제조업		미영위 사업