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AGM Information • Feb 26, 2024

디에이테크놀로지/임시주주총회결과/(2024.02.26)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 사업목적 변경 → 일부 가결 1-2호 액면가 변경(주식분할) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 오대강 → 원안대로 가결 2-2호 사내이사 유재선 → 원안대로 가결 2-3호 사외이사 엄일찬 → 원안대로 가결 2-4호 사외이사 김건완 → 원안대로 가결 2-5호 사외이사 송상현 → 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-02-26
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1-1호 의안인 정관 일부 변경의 건 중 사업목적 추가 및 변경은 의결 정족수(의결권 있는 주식 총 수 3분의 1이상 찬성) 미달로 부결되고, 사업목적 삭제는 가결되었습니다. - 기존 사외이사 김동현은 등기이사직에서 사임하였습니다.
※관련공시	2024-02-14 참고서류 2024-02-13 주주총회소집공고 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-02-08 주식분할결정 2024-01-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오대강	1976-06	3년	신규선임	현)오하자산운용대표 전)코아신용정보 부사장
유재선	1964-08	3년	신규선임	전)기업은행 송탄지점장 전)기업은행 동탄중앙지점장 전)기업은행 울산남외동 지점장 강경상업고등학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄일찬	1966-05	3년	신규선임	현)대한약사통신 고문 전)협선물산 공장장 전)와이디온라인 사외이사 영남대학교 무역학과 졸업	-
김건완	1966-06	3년	신규선임	현)㈜리종합건축사사무소 CM사업본부 건축담당 임원 전)코바건설㈜ 대표이사 전)삼환기업㈜ 개발사업본부장 영남대학교 건축공학과 졸업	-
송상현	1959-05	3년	재선임	전)(주)디에이테크놀로지 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 의약품 판매 및 도소매업 - 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 - 신·재생에너지 사업, 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비 제조, 설비 판매 및 에너지 저감 관련 사업 - 여객자동차운송사업 - 카쉐어링 및 관련 중개업 - 온라인 정보 제공업, 중개서비스업 - 공유 경제 서비스 사업 - 가전제품, 통신장비 부품 도매업 - 원목 및 건축관련 목제품 도매업 - 기타 직물제품 제조업		미영위 사업