D YATIRIM BANKASI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No : 249961-5

Mersis No: 0265155488400001

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı Bankamız Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden; 27/03/2025 tarihinde, saat 11:00'da, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

D YATIRIM BANKASI A.Ş.

27.03.2025 TARİHLİ 2024 HESAP YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
• 1. Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
• 1. Yönetim kurulunun yıllık kâr ile ilgili önergesi hakkında karar alınması,
• 1. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Bağımsız denetçi seçimi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
• 1. Dilek ve temenniler.

*********************VEKALETNAME ÖRNEĞİ*****************************

Sahibi bulunduğumuz ………… TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 27.03.2025 günü saat 11:00'da Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy/ Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere ……………………………. tayin ettik.

VEKALETEN VEREN: Adı Soyadı/ Unvanı

Tarih ve İmza