D YATIRIM BANKASI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No : 249961-5

Mersis No: 0265155488400001

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07/03/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 27/03/2024 tarihinde, saat 11:00'da, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

D YATIRIM BANKASI A.Ş.

27.03.2024 TARİHLİ 2023 HESAP YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
• 1. 2023 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
• 1. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• 1. 2023 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası,
• 1. Yönetim kurulunun yıllık kâr ile ilgili önergesi hakkında karar alınması,
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Bağımsız denetçi seçimi,
• 1. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
• 1. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin (ç) fıkrası ile geçici 33. Maddesinde düzenlenen yeniden değerleme imkanları çerçevesinde, 2023 yılında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarılan tutarların, 30/12/2023 tarih ve 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 20/2/2024 tarih ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 no'lu sirküleri çerçevesinde yeniden olağanüstü yedeklere aktarılmasının karar bağlanması,
• 1. Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereği, Banka Danışma Komitesi üyelerinin onaylanması,
• 1. Dilek ve temenniler

*********************VEKALETNAME ÖRNEĞİ*****************************

Sahibi bulunduğumuz ………… TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 27.03.2024 günü saat 11:00'da Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy/ Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere ……………………………. tayin ettik.

VEKALETEN VEREN: Adı Soyadı/ Unvanı Tarih ve İmza