D YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

24/03/2022

24/03/2022

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2021 - 31.12.2021

oda_Date|

		Tarih	Date

24/03/2022

24/03/2022

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. 2021 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi raporlarının okunması, 4. 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2021 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası, 6. Yönetim kurulunun yıllık kâr ile ilgili önergesi hakkında karar alınması, 7. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 8. Bağımsız denetçi seçimi, 9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 10. Bankanın temsil ve ilzamına ilişkin İç yönerge değişikliği 11. Sermaye piyasası aracı ihracına, bu ihracın zaman ve koşullarının tespitine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi, 12. Dilek ve temenniler.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1.Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hulusi HOROZOĞLU ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Diba TOPUZ MERAL oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile onaylandı. 2. Bankanın 2021 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, yıllık faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmadan müzakerelerine geçildi. Bankanın 2021 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporu ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı. 3. Bankanın 2021 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, denetçi raporu okunmadan müzakeresine geçildi. 2021 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu oy birliği ile onaylandı. 4. Bankanın 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları (bilanço ile kâr/zarar hesapları) toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, finansal tabloların ana başlıkları okunarak müzakeresine geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi. 5. Başkan, 2021 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için ibrasını ayrı ayrı oylamaya sundu. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tümü 2021 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 6.Yönetim kurulunun 15.03.2022 tarihli kararıyla 2021 hesap yılına ilişkin kâr payı dağıtılmayarak, net kârın olağanüstü yedekler hesabında sınıflandırılması yönündeki teklifinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi. 7.Yönetim Kurulunun 9 (Dokuz) üyeden teşkiline, işbu genel kurul tarihinden itibaren 24.03.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere *********** TC Kimlik no.lu Çağlar GÖĞÜŞ, *********** TC Kimlik nolu Ertunç SOGANCIOĞLU *********** TC Kimlik nolu Arzuhan YALÇINDAĞ, *********** TC Kimlik nolu Vedat MUNGAN, *********** TC Kimlik no.lu Şinasettin ATALAN *********** TC Kimlik no.lu Mehmet Sırrı ERKAN, *********** TC Kimlik no.lu Hulusi HOROZOĞLU *********** TC Kimlik no.lu Ahmet Vural AKIŞIK'ın *********** TC Kimlik no.lu Aygen Leyla AYÖZGER ÖZVARDAR 'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Sn. Ahmet Vural AKIŞIK'a aylık net *-TL, Sn.Mehmet Sırrı ERKAN'a aylık net *-TL , Sn. Şinasettin ATALAN'a aylık net *-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 8. Yönetim kurulunun 15.03.2022 tarihli kararıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2022 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Banka'nın hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek, bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere yetkili denetim kuruluşu, bağımsız dış denetçi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., denetim kuruluşunun 1 (bir) yıl süre ile bağımsız denetim faaliyetini yürütmesine ve seçilen bağımsız denetim firması ile sözleşme imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak için Banka yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 9. Yönetim kurulu üyelerine Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ile öngörülen iş ve işlemleri yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 10. Bankanın Temsil ve İlzama İlişkin İç Yönergesi'nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 11. Banka'nın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde yurtiçinde veya yurtdışında ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonosu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonosu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında ve varlık teminatlı, ipotek teminatlı, proje teminatlı, varlığa dayalı, ipoteğe dayalı, projeye dayalı veya benzeri menkul kıymetlerin ihracı ile ihracın zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

D Yatırım Bankası A.Ş.'nin 24 Mart 2022 tarihinde Genel Müdürlük merkezinde yapılan 2021 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.